ОТКЛЮЧИТЬ ИЗОБРАЖЕНИЯ: ШРИФТ: A A A ФОН: Ц Ц Ц Ц

Официальный сайт администрации и Думы
Пограничного муниципального района Приморского края

МЕНЮ

Определен порядок направления в иностранные банки, иные иностранные организации и уполномоченные органы иностранных государств запросов в связи с проведением проверки соблюдения запрета отдельным категориям лиц открывать и иметь счета (вклады), хранить наличные денежные средства и ценности в иностранных банках, расположенных за пределами, территории Российской Федерации, владеть и (или) - пользоваться иностранными финансовыми инструментами
Приказом Генерального прокурора Российской Федерации от 05.08.2019 № 550 утверждено и с 06.08.2019 введено в действие Положение о порядке направления в иностранные банки, иные иностранные организации и уполномоченные органы иностранных государств запросов в связи с проведением проверки соблюдения запрета, установленного Федеральным законом от 07.05.2013 № 79-ФЗ «О запрете отдельным категориям лиц открывать и иметь счета (вклады), хранить наличные денежные средства и ценности в иностранных банках, расположенных за пределами, территории Российской Федерации, владеть и (или) - пользоваться иностранными финансовыми инструментами» (далее — Закон № 79-ФЗ), утвержденного приказом Генерального прокурора Российской Федерации от 05.08.2019 № 550 (далее — Положение).
Положение определяет основания и порядок направления органами прокуратуры Российской Федерации запросов в иностранные банки, иные иностранные организации и уполномоченные органы иностранных государств в связи с проведением проверки соблюдения запрета, установленного Законом № 79-ФЗ.
В случае если при проведении в государственном органе или организации проверки соблюдения запрета, установленного Законом № 79-ФЗ, лицами, на которых он распространен, возникает необходимость в получении информации и (или) документов от иностранного банка, иной иностранной организации либо компетентного органа иностранного государства, уполномоченное должностное лицо такого государственного органа или организации обращается с соответствующим запросом в органы прокуратуры Российской Федерации (далее — запрос). Перечислил предъявляемые требования к содержанию запроса уполномоченного должностного лица государственного органа или организации, направляемого в орган прокуратуры Российской Федерации.
Уполномоченным должностным лицом государственного органа или организации является должностное лицо, уполномоченное принимать решение об осуществлении проверки соблюдения запретов и ограничений, установленных Федеральным законом от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции».
Предположение уполномоченного должностного лица о возможном наличии таких сведений в иностранном банке, иной иностранной организации, компетентном органе иностранного государства, не основанное на материалах предварительной проверки, в том числе полученных из иных источников (публикации в средствах Массовой информации, сведения правоохранительных органов, иные материалы), не может служить основанием для направления международного запроса.
При отсутствии оснований либо сведений, позволяющих идентифицировать проверяемое лицо и (или) его счета, вклады, наличные денежные средства, ценности и иностранные финансовые инструменты, по результатам рассмотрения запроса принимается мотивированное решение об отказе в его удовлетворении, о чем сообщается его инициатору с предложением устранить выявленные препятствия для подготовки международного запроса.

Старший помощник Приморского транспортного прокурора Боженов О.И.
тел 8 (423) 241-28-67

Все объявления прокуратуры Приморского края

15.10.2019 с 09 час. 00 мин. до 11 час. 00 мин. на таможенном посту «Морской порт Владивосток» Владивостокской таможни по...
В соответствии с распоряжением Генерального прокурора Российской Федерации «Об организации проведения в органах прокуратуры Российской Федерации Всероссийского дня приема предпринимателей»...
В период с 11 ч. 30 мин. до 13 ч. 00 мин. 01.08.2019 заместителем Приморского транспортного прокурора Демидо Еленой Валериевной...
В период с 10 ч. 00 мин. до 12 ч. 00 мин. 18.07.2019 заместителем Приморского транспортного прокурора Демидо Еленой Валериевной...
О проведении Всероссийского дня приема предпринимателей в Приморской транспортной прокуратуре...

Кто на сайте

Сейчас 2425 гостей и ни одного зарегистрированного пользователя на сайте

Архив новостей

© 2019 Официальный сайт администрации и Думы Пограничного муниципального района Приморского края
Design by Sever-IT
Для того, чтобы мы могли качественно предоставить Вам услуги, мы используем cookies, которые сохраняются на Вашем компьютере. Нажимая СОГЛАСЕН, Вы подтверждаете то, что Вы проинформированы об использовании cookies на нашем сайте. Отключить cookies Вы можете в настройках своего браузера.